ПОИСК И РАЗВЕДКА УРАНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Отзывы АО "ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ"

Отзывы АО "ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ"
Отзывы АО "ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ"
Отзывы АО "ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ"
Отзывы АО "ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ"
Отзывы АО "ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ"

О Компании

АО «Волковгеология» является основным предприятием системы АО «НАК «Казатомпром» по геологическому обеспечению всех направлений его деятельности и проведению технологического бурения для горно-подготовительных работ уранодобывающих предприятий компании.

В связи с необходимостью увеличения добычи урана методом подземного выщелачивания на предприятиях АО «НАК «Казатомпром» перед АО «Волковгеология» была поставлена задача по подготовке к эксплуатации новых участков урановых месторождений путем проведения больших объемов технологического бурения (сооружение технологических скважин). Эта работа успешно выполняется, что во многом способствует наращиванию добычи урана в Казахстане.

            За свою более чем 60-летнюю историю АО «Волковгеология» выявило более 40 месторождений урана и создало крупнейшую в мире минерально-сырьевую базу уранодобывающей промышленности Казахстана с суммарными запасами урана более 1,3 млн. тонн. Основу этой базы составляют 19 крупных и уникальных месторождений урана гидрогенного типа, выявленные АО «Волковгеология» в Южном Казахстане. Они пригодны для отработки  высокорентабельным способом подземного выщелачивания.

АО «Волковгеология» по направлениям своей производственной деятельности -  правопреемник Волковской геологоразведочной экспедиции, созданной 1 января 1948 года в соответствии с Приказом Министра геологии СССР № 173 от 29 октября 1947 года с возложенными на нее обязанностями поисков, разведки урановых руд на территории Казахстана, направленными на обеспечение потребностей оборонного комплекса и атомной энергетики СССР. Уже в первые годы работы Волковской экспедиции было выявлено Курдайское месторождение высококачественных урановых руд, которое в кратчайшие сроки было разведано и передано для промышленного освоения (1953г.).

Наиболее крупные открытия были осуществлены с 1969 года по 1980 год, когда в Южном Казахстане была выявлена урановая провинция в Шу-Сарысуйской и Илийской впадине, по запасам  урановых руд являющаяся крупнейшей в мире.

Благодаря этим открытиям Казахстан по разведанным запасам урана, пригодным для отработки способом подземного выщелачивания,  стал мировым лидером.

 

 Помимо работ в области урановой промышленности АО«Волковгеология» были проведены поисково-разведочные работы на твердые полезные ископаемые, в результате которых:

  • выявлено Родниковое полиметаллическое месторождение с утверждением его запасов в ГКЗ РК;
  • выявлена Куйган-Майбулакская группа медных месторождений;
  • разведан ряд месторождений облицовочных материалов:зеленый гранит, мраморизованные конгломераты и туфы;
  • разведано рудопроявления золота в Большом Каратау и Чу-Или-Кендыктасском регионе;
  • выполнен большой объем геологических исследований и буровых работ в Китайской Народной Республике.

 

 

Награды:

  • Орден Трудового Красного Знамени, переходящие знамена   ВЦСПС  и  ВДНХ СССР
  • Швейцарская программа награждения предприятий-лидеров – «Европейский ГРАН-ПРИ за качество» - 2014г.
  • Победитель в Национальном Отраслевом Конкурсе РК «ЗОЛОТОЙ ГЕФЕСТ» в номинации «Отечественная гордость» - 2011г.
  • Победа директора филиала АО «Волковгеология» «Геологоразведочная экспедиция №7» в конкурсе «Золотой Гефест» в номинации «Геолог года» -2012г.

 

 

Основные виды деятельности АО «Волковгеология»:

 

1) деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области для объектов атомной промышленности и атомной энергетики;

2) разведочное бурение;

3) деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок);

4) техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей промышленности и подземной разработки;

5) монтаж промышленной техники и оборудования, пуск и наладка смонтированного оборудования;

6) сбор, обработка и удаление опасных отходов;

7) разработка и сопровождение программного обеспечения;

8) консультационные и практические услуги в области информационных технологий, в том числе другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем в геологической отрасли;

9) проведение комплекса геофизических исследований на месторождениях полезных ископаемых;

10) составление годовых проектов планов горных работ для эксплуатируемых месторождений урана, их согласование и утверждение;

11) предоставление услуг в области использования атомной энергии, в том числе:

радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств; определение содержания радионуклидов в продуктах, материалах, объектах окружающей среды, измерение концентрации радона и других радиоактивных газов; индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы «А», работающего с техногенными источниками излучения;

12) обращение с радиоактивными отходами, в том числе: сбор, сортировка радиоактивных отходов, дезактивация (очистка от радиоактивного загрязнения) помещений, оборудования и материалов;

13) бурение геологоразведочных, гидрогеологических, эксплуатационно-разведочных скважин;

14) сооружение технологических (откачных, закачных, наблюдательных, контрольных) скважин для обеспечения добычных работ на уран;

15) сбор, обобщение материалов и составление сводной информации по оценке воздействия на окружающую среду деятельности объектов атомной промышленности и атомной энергетики;

16) осуществление мониторинга за выполнением геологоразведочных и эксплуатационных работ на урановых месторождениях;

17) составление ТЭО промышленных кондиций полезных ископаемых с подсчетом запасов полезных ископаемых и с постановкой их на государственный баланс;

18) геодезическая служба (производство геодезических работ);

19) лабораторно-аналитические исследования в геологической отрасли, в том числе с использованием прекурсоров;

20) научно-исследовательские, опытно-методические и опытно-конструкторские работы в геологической отрасли;

21) добыча (бентонитовой) глины.

 

В структуру АО «Волковгеология» входят 6 филиалов: Геолого-разведочные экспедиции  ГРЭ 5, ГРЭ 7, ГРЭ 23, Центральная опытно-методическая экспедиция, Управление производственно-технического обеспечения и комплектации, а также «ГеотехноЦентр».

Центральная опытно-методическая экспедиция (ЦОМЭ)

  • лабораторные работы по анализу вещественного и химического состава руд
  • геологическое и радио экологическое сопровождение разведочного бурения
  • разработка ТЭО постоянных кондиций с подсчетом запасов урана на опытных участках и защитой их в ГКЗРК
  • кодирование и перевод в цифровую форму геолого-геофизической информации по данным скважин и составление базы данных

 

 

Управление производственно-технического обеспечения и комплектации (УПТОК) представляет собой крупный производственный комплекс, обеспечивающий полное техническое обслуживание буровых работ Общества:

  • Изготовление буровых установок
  • Изготовление бурового инструмента, запасных частей, емкостей под ГСМ, жилых и специальных блоков, транспортных универсальных контейнеров и пр.
  • Капремонт геологоразведочного оборудования и спецтехники

 

 

Миссия АО «Волковгеология»: Проведение геологоразведочных работ в целях расширения и восполнения ресурсной базы урановой отрасли и твердых полезных ископаемых в Республике Казахстан.

Видение: АО «Волковгеология» к 2025 году - современная ведущая геологоразведочная компания Республики Казахстан, обладающая передовыми технологиями и осуществляющая полный комплекс геологоразведочных работ высокого качества на все виды твердых полезных ископаемых в соответствии с мировыми стандартами, являющаяся центром компетенции в урановой геологии, а также представляющая свои услуги в геологоразведочных работах по твердым полезным ископаемым.

 

Стратегические цели

Две стратегические цели были утверждены советом директоров АО «Волковгеология» на период до 2025 года. Они отражают стратегическое направление деятельности - восполнение ресурсной  базы урана, определенное АО «НАК «Казатомпром» для АО «Волковгеология»:

  1. Увеличение экономической добавленной стоимости Компании;
  2. Обеспечение растущих потребностей добычных предприятий в структуре АО «НАК «Казатомпром» путем восполнения ресурсной базы урана.
Основные направления деятельности
  1. Изучение перспектив ураноносности
  2. Поиск и разведка  месторождений урана, ТПИ и ПВ
  3. Радиоэкологические работы по оценке состояния радиоэкологической обстановки на территории Казахстана и радиоэкологическое   сопровождение геологоразведочных работ и технологического бурения
  4. Аналитические работы по определению радиоактивных и сопутствующих элементов в горных породах и подземных водах
  5. Бурение и сооружение скважин
  6. Бурение водозаборных скважин
  7. Производство и ремонт буровых установок
  8. Изготовление и капитальный ремонт горнобурового оборудования и автотранспорта

_____________________________________________________

 

"Волковгеология" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Волковгеология" акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының (ары қарай – "Акционерлік қоғамдар туралы" заңы) 37 бабы 2 тармағының 1) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылатын (2018 жылдың 20 сәуіріндегі № 5 хаттама) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2018 жылдың 25 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылдың 25 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2018 жылдың 23 сәуірдегі алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2018 жылдың 28 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында қайта өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылдың 28 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

  1. «Волковгеология» акционерлік қоғамының жылдық жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
  2. «Волковгеология» акционерлік қоғамының жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
  3. 2017 жылға «Волковгеология» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
  4. «Волковгеология» АҚ 2017 қаржылық жылындағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, 2017 қаржылық жылына «Волковгеология» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу, «Волковгеология» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
  5. «Волковгеология» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш жасауы және олардың қаралу қорытындысы туралы.
  6. 2017 жылы «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы.

* * *

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер өтейді.

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 8 (727) 343-62-18 телефоны бойынша ала алады.

* * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан  кейін ғана жабық деп жариялана алады.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру "бір акция – бір дауыс" ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру жағдайларын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 52 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күні ішінде әзірленіп қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 35-37, 39-48, 50-52 баптарына және Қоғам Жарғысының 50-75 тармақтарына сәйкес өткізіледі.

20 сәуір 2018 жыл.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 20 апреля 2018 года № 5) на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Собрание состоится 25 мая 2018 года в 10.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 25 мая 2018 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 23 апреля 2018 года.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 28 мая 2018 года в 09.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников годового общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 28 мая 2018 года с 08.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания

  1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2017 год.
  4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2017 финансовый год, о выплате дивидендов за 2017 финансовый год по простым акциям АО «Волковгеология», об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».
  5. Об обращениях акционеров на действия АО «Волковгеология» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
  6. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Волковгеология» в 2017 году.

* * *

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующий акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах».

Согласно пункту 4 статьи 44 закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Акционеры Общества могут обратиться за дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания по телефону 8 (727) 343-62-18.

* * *

Порядок проведения Собрания

До открытия общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе
и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35–37, 39–48, 50–52 закона «Об акционерных обществах» и пунктами 50–75 Устава Общества.

 

20 апреля 2018 года.

_____________________________________________________

 

"Волковгеология" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Волковгеология" акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының (ары қарай – "Акционерлік қоғамдар туралы" заңы) 37 бабы 2 тармағының 2) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның ірі акционері – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2018 жылдың 10 сәуіріндегі № 04-18/1222 хаты) бастамасы бойынша шақырылатын Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2018 жылдың 21 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 15.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылдың 21 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 13.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2018 жылдың 23 сәуірдегі алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылдың 22 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 15.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылдың 22 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 13.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

  1. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
  2. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
  3. «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
  4. Құдайберген Қанат Жақыпұлын «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы.

* * *

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер өтейді.

Жиналыс күн тәртібінің сұрақтарының бірі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау болып табылуына байланысты, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына кандидат туралы материалдар («Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 44 бабының 2 тармағына сәйкес) келесі ақпараттан тұруы қажет:

1)    тегі, аты, сонымен қатар еркіне қарай – әкесінің аты;

2)    білімі туралы мәліметтер;

3)    қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;

4)    соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған қызметтері туралы мәліметтер;

5)    кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын басқа ақпарат.

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 8 (727) 343-62-18 телефоны бойынша ала алады.

* * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан  кейін ғана жабық деп жариялана алады.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру "бір акция – бір дауыс" ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру жағдайларын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 52 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күні ішінде әзірленіп қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 35-37, 39-48, 50-52 баптарына және Қоғам Жарғысының 50-75 тармақтарына сәйкес өткізіледі.

20 сәуір 2018 жыл.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание), которое созывается по инициативе крупного акционера Общества – АО «НАК «Казатомпром» (письмо АО «НАК «Казатомпром» от 10 апреля 2018 года № 04-18/1222) на основании подпункта 2) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Собрание состоится 21 мая 2018 года в 15.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 21 мая 2018 года с 13.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 23 апреля 2018 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 22 мая 2018 года в 15.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 22 мая 2018 года с 13.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания

  1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «Волковгеология».
  4. Об избрании Құдайберген Қанат Жақыпұлы членом Совета директоров АО «Волковгеология».

* * *

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующий акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах».

Согласно пункту 4 статьи 44 закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

В связи с тем, что одним из вопросов повестки дня Собрания является избрание нового члена Совета директоров Общества, материалы о кандидате на должность члена Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона «Об акционерных обществах») должны содержать следующую информацию:

1)    фамилию, имя, а также по желанию – отчество;

2)    сведения об образовании;

3)    сведения об аффилиированности к обществу;

4)    сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5)    иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Акционеры Общества могут обратиться за дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания по телефону 8 (727) 343-62-18.

* * *

Порядок проведения Собрания

До открытия общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе
и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35–37, 39–48, 50–52 закона «Об акционерных обществах» и пунктами 50–75 Устава Общества.

 

20 апреля 2018 года.

_____________________________________________________

 

Информация

для сведения акционеров и инвесторов о принятом решении Советом директоров АО «Волковгеология»

      Во исполнение пункта 4 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решением Совета директоров АО «Волковгеология» от 30 июня 2017 года (протокол № 7) утверждена Информационная политика Акционерного общества «Волковгеология» (далее – Политика), которая устанавливает перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «Волковгеология», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

      В соответствии с Политикой, доводим до сведения акционеров и инвесторов информацию о создании комитетов Совета директоров АО «Волковгеология».

Совет директоров АО «Волковгеология» от 27 ноября 2017 года (протокол № 13) принял следующее решение:

Создать с 03 января 2018 года следующие Комитеты Совета директоров АО «Волковгеология»:

      1) Комитет Совета директоров АО «Волковгеология» по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;

      2) Комитет Совета директоров АО «Волковгеология» по стратегическому планированию и трансформации;

      3) Комитет Совета директоров АО «Волковгеология» по внутреннему аудиту.

Комитеты Совета директоров АО «Волковгеология» создаются с целью проведения детального анализа и выработки обоснованных рекомендаций Совету директоров АО «Волковгеология», компетенция которых, определена Положением о Комитетах Совета директоров Акционерного общества «Волковгеология».

 
_____________________________________________________

 

«Волковгеология» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Волковгеология» акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының (ары қарай – «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы) 37 бабы 2 тармағының 1) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша (2018 жылдың 26 ақпанындағы № 3 хаттама) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2018 жылдың 30 наурызында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылдың 30 наурызында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2018 жылдың 02 сәуірдегі алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылдың 02 сәуірінде алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылдың 02 сәуірінде алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.


* * *

Жиналыстың күн тәртібі

  1. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
  2. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
  3. «Волковгеология» АҚ есеп комиссиясының мүшесін сайлау туралы.
  4. Тәуелсіз директорларды − «Волковгеология» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу, сыйақы және шығындарына өтемақы төлеу Ережелерін бекіту туралы.
  5. «Волковгеология» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2011 жылдың 10 маусымындағы шешімімен бекітілген, «Волковгеология» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларына сыйақы және шығындарына өтемақы төлеу Ережелерінің күші жойылған деп тану туралы.
  6. «Волковгеология» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу мөлшерін анықтау туралы.

* * *

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер өтейді.

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 8 (727) 343-62-18 телефоны бойынша ала алады.


* * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 50 баб