Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

«Волковгеология» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Волковгеология» акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының (ары қарай – «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы) 37 бабы 2 тармағының 1) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылатын (2021 жылдың 30 сәуірдегі № 8 хаттама) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2021 жылдың 30 маусымында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2021 жылдың 30 маусымында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2021 жылдың 04 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылдың 01 шілдесiнде алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында қайта өткізіледі. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 2021 жылдың 01 шілдесiнде алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.


* * *

Жиналыстың күн тәртібі

  1. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
  2. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
  3. «Волковгеология» АҚ-ның «Байкен-U» ЖШС-мен ҚҚС есепке ала отырып, жалпы сомасы 9 264 284 403,32 (Тоғыз миллиард екі жүз алпыс төрт миллион екі жүз сексен төрт мың төрт жүз үш) теңге 32 тиынды құрайтын сомаға «Харасан-2» ПСВ кенішінде технологиялық және пайдалану-барлау ұңғымаларын бұрғылау және салу бойынша жұмыстарды сатып алу туралы 2019 жылғы 07 наурыздағы №117 Шартына №2 Қосымша келісімін жасасу туралы.

* * *

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер өтейді.

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 8 777 227 25 60 телефоны бойынша ала алады.


* * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан  кейін ғана жабық деп жариялана алады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру жағдайларын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 52 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күні ішінде әзірленіп қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-37, 39-48, 50-52 баптарына және Қоғам Жарғысының 50-75 тармақтарына сәйкес өткізіледі.

   

 

  2021 жыл 04 мамыр

    

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 30  апреля 2021 года № 8 на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Собрание состоится 30 июня 2021 года в 10.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 30 июня 2021 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 04 мая 2021 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 01 июля 2021 года в 09.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 01 июля 2021 года с 08.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.


* * *

Повестка дня Собрания

  1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  3. О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «Байкен-U» Дополнительного соглашения №2 к Договору №117 от 07 марта 2019г. о закупках работ на бурение и сооружение технологических и эксплуатационно- разведочных скважин на руднике ПСВ «Харасан-2» на общую сумму 9 264 284 403,32 (Девять миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи четыреста три) тенге 32 тиын, с учётом НДС.

* * *

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах».

Согласно пункту 4 статьи 44 закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Акционеры Общества могут обратиться за дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания по телефону 8-777 227 25 60.

* * *

Порядок проведения Собрания

До открытия общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе
и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35–37, 39–48, 50–52 закона «Об акционерных обществах» и пунктами 50–75 Устава Общества.

 

04 мая 2021 года



_____________________________________________________

«Волковгеология» АҚ акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Волковгеология» акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының (ары қарай – «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы) 37 бабы 2 тармағының 1) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылатын (2020 жылдың 12 сәуірдегі № 6 хаттама) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2021 жылдың 27 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2021 жылдың 27 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2021 жылдың 13 сәуірдегі алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2021 жылдың 28 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында қайта өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2021 жылдың 28 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.


* * *

Жиналыстың күн тәртібі

  1. «Волковгеология» акционерлік қоғамының жылдық жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
  2. «Волковгеология» акционерлік қоғамының жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
  3. «Волковгеология» АҚ 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.
  4. «Волковгеология» АҚ 2020 қаржы жылына таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, «Волковгеология» АҚ жай акциялары бойынша 2020 қаржы жылына дивидендтер төлеу туралы, «Волковгеология» АҚ бір қарапайым акциясына дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
  5. «Волковгеология» АҚ Дивидендтік саясатын бекіту туралы.
  6. Акционерлердің «Волковгеология» АҚ және оның лауазымды түлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы.
  7. «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне - тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау және олардың шығындарын өтеу туралы.
  8. 2020 жылы «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.

 

* * *

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер өтейді.

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 8 777 227 25 60 телефоны бойынша ала алады.

* * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан  кейін ғана жабық деп жариялана алады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру жағдайларын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 52 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күні ішінде әзірленіп қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-37, 39-48, 50-52 баптарына және Қоғам Жарғысының 50-75 тармақтарына сәйкес өткізіледі.

   

 

  2021 жыл 14 сәуір

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 12 апреля 2020 года № 6 на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Собрание состоится 27 мая 2021 года в 10.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 27 мая 2021 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 13 апреля 2021 года.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 28 мая 2021 года в 09.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников годового общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 28 мая 2021 года с 08.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.


* * *

Повестка дня Собрания

  1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2020 год.
  4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2020 финансовый год, о выплате дивидендов за 2020 финансовый год по простым акциям АО «Волковгеология», об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».
  5. Об утверждении Дивидендной политики АО «Волковгеология».
  6. Об обращениях акционеров на действия АО «Волковгеология» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  7. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров-независимым директорам АО «Волковгеология» и компенсации их расходов.
  8. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Волковгеология» в 2020 году.


* * *

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах».

Согласно пункту 4 статьи 44 закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Акционеры Общества могут обратиться за дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания по телефону 8-777 227 25 60.


* * *

Порядок проведения Собрания

До открытия общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе
и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35–37, 39–48, 50–52 закона «Об акционерных обществах» и пунктами 50–75 Устава Общества.

 

14 апреля 2021 года



_____________________________________________________

«Волковгеология» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Волковгеология» акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының (ары қарай – «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы) 37 бабы 2 тармағының 2) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның ірі акционері – «Үлбі металлургия зауыты» АҚ («Үлбі металлургия зауыты» АҚ 2020 жылдың 17 қыркүйегіндегі № 33-02-04/9713 ИС хаты) бастамасы бойынша шақырылатын Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2020 жылдың 26 қарашасында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2020 жылдың 26 қарашасында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2020 жылдың 26 қазананындағы алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылдың 27 қарашасында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2020 жылдың 27 қарашасында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

  1. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
  2. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
  3. «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Бежецкий Сергей Владимировичтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
  4. Абдикаримов Ельнур Дархановичті «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы.

* * *

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер өтейді.

Жиналыс күн тәртібінің сұрақтарының бірі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау болып табылуына байланысты, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына кандидат туралы материалдар («Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 44 бабының 2 тармағына сәйкес) келесі ақпараттан тұруы қажет:

1)    тегі, аты, сонымен қатар еркіне қарай – әкесінің аты;

2)    білімі туралы мәліметтер;

3)    қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;

4)    соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған қызметтері туралы мәліметтер;

5)    кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын басқа ақпарат.

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 8 (727) 343-62-18 телефоны бойынша ала алады.


* * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру "бір акция – бір дауыс" ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру жағдайларын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 52 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күні ішінде әзірленіп қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-37, 39-48, 50-52 баптарына және Қоғам Жарғысының 50-75 тармақтарына сәйкес өткізіледі.

 

26 қазан 2020 жыл


 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание), которое созывается по инициативе крупного акционера Общества – АО «Ульбинский металлургический завод» (письмо АО «Ульбинский металлургический завод» от 17 сентября 2020 года № 33-02-04/9713 ИС) на основании подпункта 2) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Собрание состоится 26 ноября 2020 года в 10.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 26 ноября 2020 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 26 октября 2020 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 27 ноября 2020 года в 10.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 27 ноября 2020 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.


* * *

Повестка дня Собрания

  1. Об избрании председателя и секретаря внеоч