Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

ИНФОРМАЦИЯ

о годовом общем собрании акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о годовом общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 20 мая 2019 года 10.00 часов, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168 (место нахождения Правления Общества).

Вопросы, включенные в повестку дня:

  1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2018 год.
  4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2018 финансовый год, о выплате дивидендов за 2018 финансовый год по простым акциям АО «Волковгеология», об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».
  5. Об избрании члена счетной комиссии АО «Волковгеология.
  6. Об обращениях акционеров на действия АО «Волковгеология» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  7. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Волковгеология» в 2018 году.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

  1. Избрать Председателем Собрания Дуйсембекова Бржана Жетписбаевича, а секретарем Собрания Баекешева Ануарбека Шарапиевича.
  2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров Общества от 29 марта 2019 года (протокол заседания № 3).
  3. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Волковгеология» за 2018 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 20 февраля 2019 года и включающую в себя:

−     Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 года с показателями активов 17 473 997 тысяч (семнадцать миллиардов четыреста семьдесят три миллиона девятьсот девяносто семь тысяч) тенге и капитала 13 474 156 тысяч (тринадцать миллиардов четыреста семьдесят четыре миллиона сто пятьдесят шесть тысяч) тенге;

−     Отчет о прибылях и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2018 года с показателем прибыли за год 970 409 тысяч (девятьсот семьдесят миллионов четыреста девять тысяч) тенге;

−     Отчет о движении денежных средств (прямой метод) за период, закончившийся 31 декабря 2018 года;

−     Отчет об изменениях в капитале за период, закончившийся 31 декабря 2018 года.

  1. 1. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2018 финансовый год в сумме 970 409 400 (девятьсот семьдесят миллионов четыреста девять тысяч четыреста) тенге следующим образом:

−     1) часть чистого дохода в размере 776 328 123 (семьсот семьдесят шесть миллионов триста двадцать восемь тысяч сто двадцать три тенге) тенге 70 тиын направить на выплату дивидендов по акциям АО «Волковгеология», в том числе:

−     Акционерному обществу «Национальная атомная компания «Казатомпром» (65,1 % от общего количества размещенных акций) – 505 393 630 (пятьсот пять миллионов триста девяносто три тысячи шестьсот тридцать) тенге 53 тиын;

−     Акционерному обществу «Ульбинский металлургический завод» (24,9 % от общего количества размещенных акций) – 193 301 680 (сто девяносто три миллиона триста одна тысяча шестьсот восемьдесят) тенге 80 тиын;

−     по привилегированным акциям физическим лицам-держателям акций (10 % от общего количества размещенных акций) – 77 632 812 (семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот двенадцать) тенге 37 тиын;

−     часть чистого дохода в размере 194 081 276 (сто девяносто четыре миллиона восемьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть) тенге 30 тиын оставить в нераспределенной прибыли АО «Волковгеология» до принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров АО «Волковгеология».

  1. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология» утвердить в сумме 1 023 (одна тысяча двадцать три) тенге 41 тиын согласно прилагаемому Расчету распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2018 год.
  2. Сроки выплаты дивидендов за 2018 финансовый год установить в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в период с 22 мая по 31 июля 2019 года согласно прилагаемому Графику выплаты дивидендов.
  3. Избрать членом счетной комиссии АО «Волковгеология» Бекназарова Ахансери Амалбекұлы со сроком полномочий до момента открытия годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в 2020 году.
  4. Принять к сведению информацию о том, что в период с 01 января по 31 декабря 2018 года АО «Волковгеология» получило обращение одного из акционеров АО «Волковгеология».
  5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Волковгеология» в 2018 году.

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Отсутствуют.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.

_____________________________________________________

«Волковгеология» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Волковгеология» акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының (ары қарай – «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы) 37 бабы 2 тармағының 1) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша (2019 жылдың 30 сәуіріндегі № 4 (з) хаттама) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2019 жылдың 10 шілдесінде алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2019 жылдың 10 шілдесінде алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2019 жылдың 06 мамырындағы алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылдың 11 шілдесінде алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2019 жылдың 11 шілдесінде алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

  1. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
  2. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
  3. «Волковгеология» АҚ (Мердігер) және «Байкен-U» ЖШС (Тапсырыс беруші) арасында ірі келісім – ҚҚС есепке алғанда жалпы сомасы 12 067 552 571,79 (он екі миллиард алпыс жеті миллион бес жүз елу екі мың бес жүз жетпіс бір) теңге 79 тиынды құрайтын сомаға «Харасан-2 учаскесін және Солтүстік Харасан кен орнының оңтүстік-шығыс флангын игеру» техникалық жобасына сәйкес - «Харасан-2» ЖҰС кенішінде кернді іріктеп және геофизикалық зерттеулер кешенімен бірге технологиялық және пайдалану-барлау ұңғымаларын бұрғылау және орнату бойынша жұмыстарды ашық конкурс тәсілімен сатып алу туралы Шартын жасасу туралы.

* * *

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер өтейді.

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 312 кабинет мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 8 (727) 343-62-18 телефоны бойынша ала алады.

* * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан  кейін ғана жабық деп жариялана алады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру жағдайларын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 52 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күні ішінде әзірленіп қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-37, 39-48, 50-52 баптарына және Қоғам Жарғысының 50-75 тармақтарына сәйкес өткізіледі.

 

02 мамыр 2019 жыл

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 30 апреля 2019 года № 4 (з)) на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Собрание состоится 10 июля 2019 года в 10.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 10 июля 2019 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 06 мая 2019 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 11 июля 2019 года в 10.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 11 июля 2019 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания

  1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  3. О заключении между АО «Волковгеология» (Подрядчик) и ТОО «Байкен-U» (Заказчик) Договора о закупках работ по бурению и сооружению технологических и эксплуатационно-разведочных скважин с отбором керна и с комплексом геофизических исследований на руднике ПСВ «Харасан-2» согласно техническому проекту - «Освоение участка Харасан-2 и юго-восточного фланга месторождения Северный Харасан» способом открытого конкурса на общую сумму 12 067 552 571,79 (двенадцать миллиардов шестьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот семьдесят один) тенге 79 тиын с учётом НДС − крупной сделки.

* * *

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующий акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах».

Согласно пункту 4 статьи 44 закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, кабинет № 312, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Акционеры Общества могут обратиться за дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания по телефону 8 (727) 343-62-18.

* * *

Порядок проведения Собрания

До открытия общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе
и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35–37, 39–48, 50–52 закона «Об акционерных обществах» и пунктами 50–75 Устава Общества.

 

02 мая 2019 года

_____________________________________________________

«Волковгеология» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Волковгеология» акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының (ары қарай – «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы) 37 бабы 2 тармағының 1) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылатын (2019 жылдың 29 наурызындағы № 3 хаттама) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2019 жылдың 20 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2019 жылдың 20 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2019 жылдың 01 сәуірдегі алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2019 жылдың 21 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында қайта өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2019 жылдың 21 мамырында алматы уақыты бойынша сағат 08.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

  1. «Волковгеология» акционерлік қоғамының жылдық жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
  2. «Волковгеология» акционерлік қоғамының жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
  3. 2018 жылға «Волковгеология» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
  4. «Волковгеология» АҚ 2018 қаржылық жылындағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, 2018 қаржылық жылына «Волковгеология» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу, «Волковгеология» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
  5. «Волковгеология» АҚ есептік комиссиясының мүшесін сайлау туралы.
  6. «Волковгеология» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш жасауы және олардың қаралу қорытындысы туралы.
  7. 2018 жылы «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы.

* * *

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттардың көшірмесін даярлауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер өтейді.

Жиналыс материалдарымен Қоғам акционерлері Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайы бойынша, жұмыс күндері алматы уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін және 13.00-ден 17.00-ге дейін таныса алады.

Қоғамның акционерлері Жиналысты өткізуге қатысты қосымша ақпаратты 8 (727) 343-62-18 телефоны бойынша ала алады.

* * *

Жиналысты өткізу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін Қоғамның есеп комиссиясымен келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуы тиіс. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатыса алатын және дауыс бере алатын өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Қоғам акционері, бетпе-бет тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында болуға және онда қаралатын сұрақтарды талқылауға қатысуға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда, жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлауды жүргізеді, дауыс беру формасын – ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) анықтайды.

Төраға күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқығы бар тұлғалардың шығуына кедергі болуға құқығы жоқ, мұндай шығу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін жағдайларды немесе осы сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысының үзілісі туралы және жұмысының мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық сұрақтары қаралып және олар бойынша шешім қабылданғаннан  кейін ғана жабық деп жариялана алады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі жиынтықты дауыс беру жағдайларын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға бір дауыстан беру жағдайларын қоспағанда.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 52 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан соң үш жұмыс күні ішінде әзірленіп қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-37, 39-48, 50-52 баптарына және Қоғам Жарғысының 50-75 тармақтарына сәйкес өткізіледі.

02 сәуір 2019 жыл

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) с местом нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее − Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 29 марта 2019 года № 3) на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Собрание состоится 20 мая 2019 года в 10.00 алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться 20 мая 2019 года с 09.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 01 апреля 2019 года.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 21 мая 2019 года в 09.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307. Регистрация участников годового общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 21 мая 2019 года с 08.00 часов алматинского времени по месту проведения Собрания.

* * *

Повестка дня Собрания

  1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
  3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2018 год.
  4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2018 финансовый год, о выплате дивидендов за 2018 финансовый год по простым акциям АО «Волковгеология», об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».
  5. Об избрании члена счетной комиссии АО «Волковгеология».
  6. Об обращениях акционеров на действия АО «Волковгеология» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  7. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Волковгеология» в 2018 году.

* * *

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующий акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах».

Согласно пункту 4 статьи 44 закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера– материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

С материалами Собрания акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3й этаж, конференц-зал № 307, в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00 алматинского времени.

Акционеры Общества могут обратиться за дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания по телефону 8 (727) 343-62-18.

* * *

Порядок проведения Собрания

До открытия общего собрания акционеров, счетной комиссией Общества проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе
и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35–37, 39–48, 50–52 закона «Об акционерных обществах» и пунктами50–75 Устава Общества.

 

02 апреля 2019 года

_____________________________________________________

«Волковгеология» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Волковгеология» акционерлік қоғамы (ары қарай − Қоғам) Қоғам Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168, өздерінің акционерлерін Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының (ары қарай – «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы) 37 бабы 2 тармағының 2) тармақшасының және 41 бабының негізінде Қоғамның ірі акционері – «Үлбі металлургия зауыты» АҚ («Үлбі металлургия зауыты» АҚ 2019 жылдың 15 қаңтарындағы № 33-02-04/519 ИС хаты) бастамасы бойынша шақырылатын Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (ары қарай – Жиналыс) өткізетіндігі туралы хабардар етеді.

Жиналыс 2019 жылдың 28 ақпанында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2019 жылдың 28 ақпанында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2019 жылдың 28 қаңтарындағы алматы уақыты бойынша сағат 00.00-ге дейінгі жағдайы бойынша жасалады.

Жиналыс кворумы болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылдың 01 наурызында алматы уақыты бойынша сағат 10.00-де, Бөгенбай батыр көш.,168-үй, 3-қабат, № 307 конференц-залы мекенжайында өткізіледі. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2019 жылдың 01 наурызында алматы уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап, Жиналысты өткізу орнында жүзеге асырылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі

  1. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.
  2. «Волковгеология» акционерлік қоғамының кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
  3. «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Кучковский Анатолий Андреевичтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
  4. Бежецкий Сергей Владимировичті «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы.

* * *

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43 бабы 1 тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірігіп қоғамның дауыс құүқығын беретін акцияларының бес не одан да көп пайызына ие акционерімен немесе директорлар кеңесімен толықтырыла алады, егер қоғам акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабының 4 тармағымен белгіленген тәртіпте хабардар етілген болса.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірілмей Қоғам Басқармасының мекенжайы бойынша дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционердің сұратуы бар болған жағдайда – акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар оған сұратуды алған күнінен бастап үш жұмыс кұні ішінде жөнелтілетін болады, мұнымен қоса құжаттарды?