ИНФОРМАЦИЯ
о заочном годовом общем собрании акционеров АО «Волковгеология»
Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о заочном годовом общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).
Дата заочного годового общего собрания акционеров Общества – 31 мая 2022 года.
Вопросы, включенные в повестку дня:
- Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2021 год.
- Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2021 финансовый год, о выплате дивидендов за 2021 финансовый год по простым акциям АО «Волковгеология» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».
- Об обращениях акционеров на действия АО «Волковгеология» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Волковгеология» в 2021 году.
- О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии и избрании нового члена счетной комиссии АО «Волковгеология.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
- Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» представителя от акционера АО «Волковгеология» − АО «НАК «Казатомпром»;
избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» Дюсембинову Г.М.
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров Общества от 14 апреля 2022 года (протокол № 5).
- Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Волковгеология» за 2021 год (комплект отчетности приведен в приложении № 2 к настоящему решению), подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 23 февраля 2022 года (приложение № 3 к настоящему решению) и включающую в себя:
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 года с показателями активов – 16 095 641 тысяча (шестнадцать миллиардов девяносто пять миллионов шестьсот сорок одна тысяча) тенге и капитала – 8 185 046 тысячи (восемь миллиардов сто восемьдесят пять миллионов сорок шесть тысяч) тенге;
- Отчет о прибылях и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2021 года с показателем убытка – 1 511 814 тысяч (один миллиард пятьсот одиннадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) тенге;
- Отчет о движении денежных средств (прямой метод) за период, закончившийся 31 декабря 2021 года;
- Отчет об изменениях в капитале за период, закончившийся 31 декабря 2021 года.
- В связи с полученным убытком в размере 1 511 814 217 (один миллиард пятьсот одиннадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч двести семнадцать) тенге 57 тиын не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология» по итогам 2021 года.
- − Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Волковгеология» и его должностных лиц в 2021 году.
- − Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Волковгеология» в 2021 году.
- Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии АО «Волковгеология» Смаилова Ерлана Бимаганбетовича. Избрать членом счетной комиссии АО «Волковгеология» Мырзагалиева Алмаза Рашитовича (Начальника Отдела экономики и планирования), а также Председателем счетной комиссии АО «Волковгеология» с даты, предшествующей дате проведения настоящего годового общего собрания акционеров, до момента открытия годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в 2023 году.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 52 Устава АО «Волковгеология», АО «НАК «Казатомпром» письмом от 25 мая 2022 года № 04-21/1803 вносит инициативу о дополнении повестки дня Очередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология», назначенного на 31 мая 2022 год, следующими вопросами:
- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров – Независимого директора АО «Волковгеология» Баймухамедова Алимжана Маликовича.
- О избрании членом Совета директоров - Независимого директора АО «Волковгеология» Саражан Беріка Аманкелдіұлы на срок до окончания срока полномочий Совета директоров в целом.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫМ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВОПРОСАМ:
- Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – Независимого директора АО «Волковгеология» Баймухамедова Алимжана Маликовича.
- Избрать членом Совета директоров - Независимого директора АО «Волковгеология» Саражан Беріка Аманкелдіұлы на срок до окончания срока полномочий Совета директоров в целом.
- Определить члену Совета директоров – Независимому директору АО «Волковгеология» Саражан Беріку Аманкелдіұлы за исполнение им своих обязанностей:
- фиксированное вознаграждение в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге в год;
- дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) тенге за каждое участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров.
- Условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Независимому директору АО «Волковгеология» Саражан Беріку Аманкелдіұлы за исполнение им своих обязанностей определить в соответствии с внутренними документами АО «Волковгеология».
- Председателю Совета директоров АО «Волковгеология» подписать соответствующий договор с Независимым директором Саражан Беріком Аманкелдіұлы.
ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Отсутствуют.
За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343-62-18.
_______________________________________________________
