Акционерам

Извещение о проведении внеочередного

общего собрания акционеров АО "Волковгеология",

решения которого принимаются посредством заочного голосования

Настоящим акционерное общество «Волковгеология» (далее – Общество) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о переносе даты внеочередного общего собрания акционеров Общества с 30 апреля 2026 года на 01 июня 2026 года, в заочной форме, созванного по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания от 11 марта 2026 года № 3 (з)), в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. О заключении АО «Волковгеология» с ТОО «Turanium» крупной сделки, в совершении которой у АО «Волковгеология» имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №1 к Договору № 1084533/2025/1 (133 ПТ) от 25 февраля 2025 года о закупках работ по эксплуатационному бурению на участке Харасан-1 месторождения Северный Харасан способом из одного источника на общую сумму 47 586 301 936,63 (сорок семь миллиардов пятьсот восемьдесят шесть миллионов триста одна тысяча девятьсот тридцать шесть) тенге 63 тиын, с учетом НДС.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на 24 апреля 2026 года.

Дата начала предоставления бюллетеней – 25 мая 2026 года.

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 01 июня 2026 года.

Дата подсчета результатов заочного голосования – 01 июня 2026 года.

При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Обществом от ее акционеров до 18.00 (по времени г. Астана) 01 июня 2026 года.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросу повестки дня общего собрания акционеров

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и бюллетени для голосования будут доступны для акционеров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования) по месту нахождения Правления Общества, а также будут направлены электронным способом лицам, включенным в список акционеров Общества. При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. С дополнительной информацией, касающейся заочного голосования акционеров Общества, можно ознакомиться по телефону: 8-7772272560.

Порядок проведения голосования

Заочное голосование акционеров Общества проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Просим акционеров Общества ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

1. Участие в общем собрании акционеров Общества посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.
2. Перед голосованием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных.

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества, и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

1. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

1. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:

1) акционеры – физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;

2) акционеры – юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;

3) в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документа, подтверждающего право представителя на подписание.

1. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Общества: по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

* * *

Результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества посредством заочного голосования.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 41, пунктом 6 статьи 43, абзацем 2 пункта 4 статьи 45, со статьей 49, статьями 51 и 52, закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Извещение о проведении годового

общего собрания акционеров АО "Волковгеология",

решения которого принимаются посредством заочного голосования

Настоящим акционерное общество «Волковгеология» (далее – Общество) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, извещает своих акционеров о проведении 29 мая 2026 года годового общего собрания акционеров Общества в заочной форме, созванного по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания от 31 марта 2026 года № 5), в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) АО «Волковгеология» по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, подтверждённую Аудиторским отчётом независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 16 февраля 2026 года и включающую в себя:

• Бухгалтерский баланс (консолидированный) по состоянию на 31 декабря 2025 года с итоговой суммой актива (пассива) – (валютой баланса) - 52 170 550 (пятьдесят два миллиарда сто семьдесят миллионов пятьсот пятьдесят) тысяч тенге;
• Отчет о прибылях и убытках (консолидированный) за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года с показателем прибыли в размере - 11 740 360 (одиннадцать миллиардов семьсот сорок миллионов триста шестьдесят) тысяч тенге;
• Отчет о движении денежных средств (прямой метод) (консолидированный) по состоянию на 31 декабря 2025 года в размере - 10 541 368 (десять миллиардов пятьсот сорок один миллион триста шестьдесят восемь) тысяч тенге;
• Отчет об изменениях в капитале (консолидированный) за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года в размере - 33 033 654 (тридцать три миллиарда тридцать три миллиона шестьсот пятьдесят четыре) тысяч тенге.

1. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2025 финансовый год, о выплате дивидендов за 2025 финансовый год по простым акциям АО «Волковгеология» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».
2. Об утверждении Дивидендной политики АО «Волковгеология».
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Волковгеология» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Волковгеология» за 2025 год.
5. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрания членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО “Волковгеология”.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО “Волковгеология”.
7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО “Волковгеология”.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций Общества по состоянию на 01 апреля 2026 года.

Дата начала предоставления бюллетеней – 04 мая 2026 года.

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 29 мая 2026 года.

Дата подсчета результатов заочного голосования – 29 мая 2026 года.

При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Обществом от ее акционеров до 18.00 (по времени г. Астана) 29 мая 2026 года.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросу повестки дня общего собрания акционеров

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и бюллетени для голосования будут доступны для акционеров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования) по месту нахождения Правления Общества, а также будут направлены электронным способом лицам, включенным в список акционеров Общества. При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. С дополнительной информацией, касающейся заочного голосования акционеров Общества, можно ознакомиться по телефону: 8-7772272560.

Порядок проведения голосования

Заочное голосование акционеров Общества проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Просим акционеров Общества ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

1. Участие в общем собрании акционеров Общества посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.
2. Перед голосованием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных.

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Общества, и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

1. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

1. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:

1) акционеры – физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;

2) акционеры – юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;

3) в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документа, подтверждающего право представителя на подписание.

1. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Общества: по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

* * *

Результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества посредством заочного голосования.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 41, пунктом 6 статьи 43, абзацем 2 пункта 4 статьи 45, со статьей 49, статьями 51 и 52, закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

ИНФОРМАЦИЯ

о заочном внеочередном общем собрании акционеров АО «Волковгеология»

Акционерное общество «Волковгеология» (далее − Общество) сообщает информацию о заочном внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее − Собрание).

Дата заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 05 января 2026 года

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
3. О определении состава и срока полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
4. О избрании Совета директоров АО “Волковгеология” в новом составе.
5. О определении членам Совета директоров – Независимым директорам АО “Волковгеология” вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и подписание с ними соответствующих договоров.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решениям Совета директоров АО «Волковгеология» от 05 декабря 2025 года (протокол № 15 (з)).
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
4. О определении состава и срока полномочий Совета директоров АО “Волковгеология”.
5. О избрании Совета директоров АО “Волковгеология” в новом составе.
6. О определении членам Совета директоров – Независимым директорам АО “Волковгеология” вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и подписание с ними соответствующих договоров.

1. - Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Волковгеология».

1. - Определить состав Совета директоров АО «Волковгеология» в количестве 7 (семь) человек, со сроком полномочий 3 (три) года.

1. 1. Избрать Совет директоров АО «Волковгеология» в следующем составе:

• Омарбеков Куаныш Алтынбекович - Главный директор по производству;
• Мухаметжанова Айгуль Касымбаевна - Главный эксперт АО «НАК «Казатомпром»;
• Ташимов Ерлан Лесбекович - Председатель Правления АО «Волковгеология»;
• Демехов Юрий Васильевич- представитель АО «НАК «Казатомпром»;
• Абельсеитова Светлана Капиятовна - Независимый директор;
• Саражан Берік Аманкелдіұлы - Независимый директор;
• Джиоева Альбина Александровна -Независимый директор.

1. Рекомендовать членам совета директоров АО «Волковгеология» избрать Председателем Совета директоров АО «Волковгеология» Омарбекова Куаныша Алтынбековича.

1. 1. Определить членам Совета директоров - Независимым директорам АО «Волковгеология» Абельсеитовой Светлане Капиятовне, Саражан Берік Аманкелдіұлы и Джиоевой Альбине Александровне за исполнение ими своих обязанностей:

• фиксированное вознаграждение в размере 2 000 000 (два миллиона) тенге в год;
• дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) тенге за каждое участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров АО «Волковгеология».

1. Условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров - Независимым директорам АО «Волковгеология» Абельсеитовой Светлане Капиятовне, Саражан Берік Аманкелдіұлы и Джиоевой Альбине Александровне за исполнение ими своих обязанностей определить в соответствии с внутренними документами АО «Волковгеология».
2. Председателю Совета директоров АО «Волковгеология» подписать соответствующие договоры с членами Совета директоров - Независимыми директорами АО «Волковгеология» Абельсеитовой Светланой Капиятовной, Саражан Берік Аманкелдіұлы и Джиоевой Альбиной Александровной.

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Отсутствуют.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168. Телефон: +7 (727) 343‑62‑18.